证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-087
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30
日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司治理相关
制度的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理、规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合
《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》及公司的实际情况，拟制定公司《市
值管理制度》《利润分配管理制度》，修订公司《股东会议事规则》《董事会议
事规则》《审计与风险管理委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《独
立董事工作制度》《累积投票制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事
会秘书工作细则》
《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
《信息披露管理制度》《自愿性信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记、报
备和保密制度》《董事会审计与风险管理委员会年报工作制度》《重大事项内部
报告制度》《外部信息报送和使用管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究
制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《投资决策委员会工作细
则》《子公司管理制度》《内部控制制度》《对外担保管理制度》《关联交易管
理细则》《募集资金管理制度》等制度文件。其中，《审计与风险管理委员会工
作细则》经本次董事会审议通过后更名为《审计委员会工作细则》、《董事会审
计与风险管理委员会年报工作制度》更名为《董事会审计委员会年报工作制度》、
《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《董事和
高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
其中，《利润分配管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独
立董事工作制度》《累积投票制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《对外
投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理细则》《募集资金管理制
度》在第六届董事会第十八次会议审议通过之后，尚需提请公司股东会审议批准。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
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