证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-036
深圳市明微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路 1801
号国实大厦 11 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 38
普通股股东所持有表决权数量 51,718,636
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.5509
注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为 110,064,640 股，其中，公司回购专用账
户股份数为 3,540,024 股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王乐康先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
《证券法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,603,525 99.7774 115,111 0.2226 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,605,627 99.7814 113,009 0.2186 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,693,298 99.9510 25,338 0.0490 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
选举王乐康先生为第
事的议案
选举张方砚先生为第
事的议案
选举郭王洁女士为第
事的议案
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
选举王玉女士为第七
议案
选举罗丽红女士为第
的议案
选举王宝森先生为第
的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于取消监事 234,5 67.0835 115,1 32.9165 0 0.0000
会及修改公司 96 11
章程的议案
关于续聘会计 324,3 92.7545 25,33 7.2455 0 0.0000
案
选举王乐康先 288,7 82.5674
生为第七届董 44
事会非独立董
事的议案
选举张方砚先 288,7 82.5671
生为第七届董 43
事会非独立董
事的议案
选举郭王洁女 288,7 82.5682
士为第七届董 47
事会非独立董
事的议案
选举王玉女士 288,7 82.5674
为第七届董事 44
会独立董事的
议案
选举罗丽红女 288,7 82.5671
士为第七届董 43
事会独立董事
的议案
选举王宝森先 288,7 82.5679
生为第七届董 46
事会独立董事
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
者股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
计票。
三、 律师见证情况
律师：周燕、张鑫
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审
议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由
此作出的本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳市明微电子股份有限公司董事会
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