证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-046
海创药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 86
普通股股东所持有表决权数量 33,086,681
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.4156
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长 YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持，
会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,687,356 98.7930 349,919 1.0575 49,406 0.1495
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,705,786 98.8487 331,489 1.0018 49,406 0.1495
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,705,786 98.8487 331,489 1.0018 49,406 0.1495
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,703,786 98.8427 333,489 1.0079 49,406 0.1494
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,699,286 98.8291 337,989 1.0215 49,406 0.1494
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,700,786 98.8336 336,489 1.0169 49,406 0.1495
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,705,786 98.8487 331,489 1.0018 49,406 0.1495
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,705,286 98.8472 331,989 1.0033 49,406 0.1495
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,705,786 98.8487 331,489 1.0018 49,406 0.1495
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,705,786 98.8487 331,489 1.0018 49,406 0.1495
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,704,286 98.8442 332,989 1.0064 49,406 0.1494
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,705,786 98.8487 331,489 1.0018 49,406 0.1495
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例 比例
序号 称 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
变更公
司 2025
年度财
务报告
及内部
控制审
计机构
的议案
次公开
发行股
票部分
募投项
目子项
目调整
的议案
举第二
届董事
会独立
董事的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
表决权数量的三分之二以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议事项，
由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：臧鹤清、龚锐
北京通商（成都）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及
表决程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》
的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法
有效。
特此公告。
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