证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-089
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市
时在结算公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
√作为投票对象
《关于制定、修订公司治理相关制度的议
案》
（10）
（1）上述议案 1、2.02、2.03 为特别决议事项，须经代表三分之二以上表决权的股东
表决通过；议案 2 需逐项表决。
（2）本次股东会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者（指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业
执照复印件、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代
表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记；委托代理人
出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话
登记。股东请仔细填写参会登记表（格式见附件 3），请发传真或邮件后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
浙江省杭州市钱江新城高德置地 A3 座 26 层
联系人：邵巧蓉
联系电话：0571-86978641
传真：0571-86978623
电子邮箱：zqb@haers.com
本次现场会议会期半天，出席会议的股东及代理人食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第十八次会议决议。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人出席浙江哈尔斯
真空器皿股份有限公司 2025 年第五次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示
对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使
表决权、签署相关文件的后果均由我单位（本人）承担。本单位/本人对该次会议审议的各
项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案数
（10）
注：
示意见；如委托人未对投票做明确指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
委托股东签名（盖章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数量：
委托股东股份类别：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东会结束为止。
注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件 3：
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
个人股东姓名/ 个人股东身份证号码
法人股东名称 /法人营业执照号码
股东账号 持有股数（股）
是否本人参会 出席会议人员姓名
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
注：
件）；
件。
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