证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-066
拓荆科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于
监事 3 人，本次会议由公司监事会主席季拓先生主持。本次会议的召集、召开程
序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法
规以及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经投票表决，会议审议通过了全部议案，决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、
法规及《公司章程》等相关规定，公司 2025 年第三季度报告的内容公允地反映
了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现公司参与 2025 年第三季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
综上，监事会同意公司 2025 年第三季度报告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于公司取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
监事会认为：公司取消监事会事项符合《公司法》《上市公司章程指引》等
相关法律法规的规定，公司监事会同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事
会职权由董事会审计委员会行使，《拓荆科技股份有限公司监事会议事规则》等
监事会相关制度相应废止。同时，监事会同意变更公司注册资本、修订《公司章
程》中的有关条款并办理工商变更登记。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记暨修订、
废止及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-062）。
（三）逐项审议通过《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议
案》
监事会认为：公司（含合并报表范围内的下属公司）本次新增 2025 年度日
常关联交易预计额度符合公司（含合并报表范围内的下属公司）日常生产经营实
际情况，公司（含合并报表范围内的下属公司）与关联方的关联交易行为遵循市
场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司（含合并报表范围内
的下属公司）经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。
综上，监事会同意公司（含合并报表范围内的下属公司）本次新增 2025 年
度日常关联交易预计额度。
监事会对下列事项进行了逐项表决：
（1）议案 3.01：《关于与 A 公司新增 2025 年度日常关联交易的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）议案 3.02：《关于与 B 公司新增 2025 年度日常关联交易的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）议案 3.03：《关于与江苏先科半导体新材料有限公司新增 2025 年度日
常关联交易的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-064）。
特此公告。
拓荆科技股份有限公司监事会
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