证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-045
兰州银行股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届监事会第五次会议通知以
电子邮件方式于 2025 年 10 月 20 日发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合
视频方式在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室召开。本次会
议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，其中苏立钊、陈忆君监事以视频方式参
会。本次会议由周伟监事长主持，总行相关部门负责人列席会议。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年第三季度报告》
监事会认为，本行 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规
和监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年第三季度第三支柱信息披
露报告》
本报告同日在本行门户网站（www.lzbank.com）披露。
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》
本行不再设立监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权；监事会下设的
各专门委员会同步撤销；监事会相关公司治理文件相应废止；现任监事不再担任
本行监事。
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。上述调整自本行《公司章程》获国家金融监督
管理总局甘肃监管局核准之日起生效。在此之前，本行监事会继续履行法律法规
及《公司章程》规定的监事会职责。
会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2025 年前三季度经营管理情况的报
告》《兰州银行市场风险专项审计报告》两项报告。
备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
兰州银行股份有限公司监事会
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