股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-070 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
广州发展集团股份有限公司于2025年10月20日向全体监
事发出召开监事会会议的通知，于2025年10月30日以现场会
议方式召开第九届监事会第十二次会议，应到会监事3名，
实际到会监事3名，符合《公司法》和公司《章程》的有关
规定。会议由监事会临时召集人罗志刚先生主持，形成以下
决议：
一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2025年第
三季度报告>的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事
全体监事一致认为：
公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、
法规和公司管理制度的各项规定；2025年第三季度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息全面真实地反映出公司2025年前三季度的经营
管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2025年第三
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《关于通过公司2025年中期利润分配方案的决议》
（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。
全体监事一致认为：
公司 2025 年中期利润分配方案充分平衡考虑了对股东
的合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配
方案,符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合公司
《章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需
要，未发现损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全
体股东的长远利益,同意本次利润分配方案。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
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