证券代码：600735 证券简称：ST新华锦 公告编号：2025-065
山东新华锦国际股份有限公司
第十四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第四次会
议于 2025 年 10 月 30 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场和通讯方
式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 28 日发出。会议由董事长张航女士召集和主持，
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于补选董事会专业委员会委员的议案》（表决结果：同意 7
票，反对 0 票，弃权 0 票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份
有限公司关于补选董事会专业委员会委员的公告》（公告编号：2025-066）的相关
内容。
二、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
公司董事张航认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情
况。保证公司 2025 年第三季度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
公司董事孟昭洁、董盛、刘树艳、臧昕、邢聪明、邵丹认为公司 2025 年第三季
度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能
够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。保证公司 2025 年第三季度报告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。了解到公司在 2025 年三季报中提到的特别提醒事项，建议公司尽快作
深入核查。针对公司关联方非经营性资金占用问题，请敦促关联方尽快清偿资金，
同时务必加强公司资金管理，避免资金占用再次发生。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份
有限公司 2025 年第三季度报告》的相关内容。
本议案已经公司第十四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
特此公告。
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