股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2025-053
中远海运控股股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）
第七届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10
月30日以现场及视频会议形式在上海市浦东新区滨江大道5299号会
议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各
位董事审阅。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中
独立董事3人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由张峰
副董事长主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议投票表决，通过了如下议案：
（一）审议批准了《中远海控2025年第三季度报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议前，公司第七届董事会审计委员会会议审议通过了该项
议案，并同意将其提交本次会议审议。
《中远海控 2025 年第三季度报告》通过信息披露指定媒体同步
披露。
（二）审议批准了关于中远海控 2026 年股东会、董事会会议计
划的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议批准了关于维持公司 A 股股份回购价格上限不做调整
的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《关于维持公司 A 股股份回购价格上限的公告》
（公告编号：
三、报备文件
确认意见。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
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