股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-069 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
广州发展集团股份有限公司（简称“公司”
）于 2025 年 10
月 20 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2025
年 10 月 30 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第十
九次会议，应到会董事 7 名，实际到会董事 5 名，曾志伟董事
委托李光董事、刘涛独立董事委托廖艳芬独立董事出席会议并
行使表决权，监事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，形成以下决
议：
一、
《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2025 年第三季
度报告>决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7
票通过）。
公司董事会审计委员会事前召开会议，认为公司2025年第
三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季
度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《广州发展集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、
《关于通过公司 2025 年中期利润分配方案的决议》
（应
到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。
为积极贯彻落实上市公司监管指引要求，推动公司《“提
质增效重回报”行动方案》和《估值提升计划》相关工作，践
行“以投资者为本”的发展理念，增强分红稳定性、持续性和
可预期性，增加分红频次，切实增强投资者获得感，在符合公
司《章程》的规定、保证公司正常经营和长远发展的前提下，
公司拟实施 2025 年中期利润分配。具体方案如下：
公司 2025 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润
向全体股东按每 10 股派 1.00 元现金红利（含税），预计派送现
金红利 350,586,498.10 元。
经表决，全体董事一致同意通过公司 2025 年中期利润分配
方案。根据公司 2024 年年度股东大会授权，本次中期利润分配
无需提交公司股东大会审议。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《广州发展集团股份有限公司 2025 年中期利润分配
方案公告》
。
三、
《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2025 年三季度
安健环工作情况报告>的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表
决董事 7 名，7 票通过）
。
经表决，公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有限
公司 2025 年三季度安健环工作情况报告》。
四、
《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的决议》
（应
到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。
经公司董事长提名，公司全体董事一致同意聘任姜云女士
为公司第九届董事会秘书，其证券事务代表职务自然免除；聘
任徐子露为公司第九届董事会证券事务代表。上述人员任期与
第九届董事会一致，至 2026 年 12 月 28 日止。
姜云女士任职经上海证券交易所备案无异议后正式生效，
在此之前，吴宏先生将继续履行董事会秘书职责。
五、
《关于向广东省体育基金会捐赠碳特别配额的决议》
（应
到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。
经表决，公司全体董事一致同意并形成以下决议：
为积极响应广州市生态环境局的号召，进一步履行社会责
任，助力十五运会广州赛区实现碳中和，同意公司向广东省体
育基金会（经“第十五届运动会广东赛区执行委员会”授权），
捐赠 3.8 万吨广东省碳排放特别配额 S-GDEA，捐赠价值约
特此公告。
附件：《姜云女士、徐子露女士简历》
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
附件：
姜云女士简历
限公司投资者关系部总经理、证券事务代表。现任广州发展集
团股份有限公司投资者关系部总经理、证券事务代表。
徐子露女士简历
州发展集团股份有限公司投资者关系部主办、主管、高级主管。
现任广州发展集团股份有限公司投资者关系部高级主管。
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