证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-064
杭州市园林绿化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2025 年 10 月 30 日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025
年 10 月 24 日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将该
议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于调整公司管理层组织架构的议案》
经董事会审议，同意对公司管理层组织架构进行如下调整：
公司根据管理层组织架构调整事宜相应修订《公司章程》及相关制度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于撤销监事会及修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定及公司实际
经营情况，公司拟撤销监事会同时免去吴忆明、贾中星所担任的第五届监事会股
东代表监事职务，监事会撤销后由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事
会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并同步修订《公司
章程》。本次《公司章程》修订后，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名非职
工代表董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事，会议同时免去陈伯翔先生董事、
副总裁职务。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于撤销监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-066）及
《关于董事、高级管理人员离任的公告》（公告编号：2025-067）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会秘书工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会审计委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的
议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会战略与投资委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独
立董事工作制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对
外投资管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股
东会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
联交易管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会
计师事务所选聘制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募
集资金管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内
部审计制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投
资者关系管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信
息披露管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《子
公司管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对
外担保管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内
幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十一）审议通过《关于修订<首席执行官工作细则>的议案》
待公司股东大会审议通过《关于调整公司管理层组织架构的议案》后《首席
执行官工作细则》即更名为《总经理工作细则》。具体内容详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信
息披露暂缓、豁免管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长吴光洪先生提名，董事会审议，同意聘任曹光泽先生为公司董事会
秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-068）。
本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二十五）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-069）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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