证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-53
北京城建投资发展股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
称“公司”）第九届董事会第二十七次会议在公司六楼会议室召开，
会议通知和材料已于 2025 年 10 月 20 日通过书面及电子通讯方式送
达全体董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，董事长
齐占峰主持了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于计提存货跌价准备的议案
同意公司对北京合院、龙樾合玺、府前龙樾、北京国际社区等项
目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为 86,279 万元。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司发布的 2025-54 号公告。
（二）公司 2025 年第三季度报告
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（三）关于聘用公司 2025 年审计机构的议案
公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构，2025 年年报审计业务的报酬为 120.00 万元，2025 年
内部控制审计业务的报酬为 40.00 万元。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司发布的 2025-55 号公告。
（四）关于兴荣公司向银团申请不超过 22 亿元贷款的议案
公司的全资子公司北京城建兴荣房地产开发有限公司（以下简称
“兴荣公司”）负责开发建设国誉燕园朗润项目，为满足项目建设资
金需求，同意兴荣公司向由中国工商银行北京市分行、广发银行北京
顺义支行、北京农村商业银行昌平支行组成的银团申请项目开发贷款
不超过 22 亿元，贷款期限 4 年，并以国誉燕园朗润项目土地使用权
及在建工程作为抵押担保。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）关于修订贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）关于董事及高级管理人员责任保险续保的议案
公司投保的董责险已到期，同意公司继续投保董责险，投保额度
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）关于调整独立董事津贴标准的议案
公司参考所处地区经济发展状况和行业薪酬水平，结合自身实际
情况，拟对独立董事津贴标准进行调整，调整后独立董事津贴标准为
每人每年 20 万元（税前）
，自 2026 年 1 月 1 日起实施。
独立董事宋建波、周清杰、张成思回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议，会议决定提交董
事会审议。
（八）关于设立合作公司开发东小口项目的议案
同意公司与北京蓝华宇房地产开发有限公司（以下简称“蓝华宇
公司”
）共同出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责北京市昌
平区东小口镇贺村中滩村组团 B 地块重点村旧村改造项目
CP02-0405-0001 地块（以下简称“项目”）具体开发运作。
合作公司名称为北京城华房地产开发有限公司（暂定名，以市场
监督管理部门最终核定为准）
，注册资本 100,000 万元人民币，公司
以现金方式出资 80,000 万元，占股权比例 80%；蓝华宇公司以现金
方式出资 20,000 万元，占股权比例 20%。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案三、七需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，股
东会召开时间另行通知。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
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