比音勒芬: 第五届董事会第十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬公告编号：2025-041
比音勒芬服饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2025 年 10 月 30 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼
会议室以现场及通讯会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于 2025 年
席会议董事 7 人，高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2025 年第三季度报告》详见《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，
为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订、
制定。公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：
-1-
子议案表决结果
子议案名称
序号同意反对弃权
关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票
管理制度》的议案
议案 2.08 在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。修订、制定后
的公司相关治理制度具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
三、备查文件
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
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