股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临 2025-063
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十三届董事会第一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
三届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室召开，会
议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达方
式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高管人
员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会
议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以
记名表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《选举董事长、副董事长的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司 2025 年第五次临时股东会审议通过了《公司董事会换届暨
选举非独立董事的议案》《公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
，
公司第十三届董事会正式成立。公司第十三届董事会由齐战勇先生、
张玉伟先生、宋立功先生、陈兆震先生、宋建波女士、尹志强先生、
刘志东先生组成，其中宋建波女士、尹志强先生、刘志东先生为独立
董事。
按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举齐战勇
先生担任公司董事长，张玉伟先生担任公司副董事长，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。
二、审议通过《选举董事会专门委员会委员的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《公司章程》
《董事会提名委员会实施细则》
《董事会审计委
员会实施细则》
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
《董事会战略委
员会实施细则》的规定，董事会战略委员会、审计委员会、提名委员
会及薪酬与考核委员会的委员组成应随董事会换届而变更。公司董事
会任命各委员会组成名单如下：
战略委员会：齐战勇先生（主任委员）、陈兆震先生、刘志东先
生；
审计委员会：宋建波女士（主任委员）、刘志东先生、宋立功先
生；
提名委员会：尹志强先生（主任委员）、宋建波女士、齐战勇先
生；
薪酬与考核委员会：刘志东先生（主任委员）、尹志强先生、宋
立功先生。
上述委员会成员中，宋建波女士、尹志强先生、刘志东先生为公
司独立董事。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会主任
委员宋建波女士是中国人民大学商学院会计学教授，符合中国证监会
关于董事会审计委员会主任委员的规定。
上述委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十
三届董事会任期届满之日止。
三、审议通过《聘任公司总经理的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此项议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第五次会议审议通
过。
为及时确定公司管理层，保证公司的持续经营管理，经公司董
事会提名委员会及本次董事会审议，续聘张玉伟先生担任公司总经
理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期
届满之日止。
四、审议通过《聘任公司副总经理、财务总监的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此项议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第五次会议审议通
过。
为及时确定公司管理层，保证公司的持续经营管理，经总经理
提名，公司董事会提名委员会及本次董事会审议，续聘赵萱先生、杨
红月女士、张一先生、姜南先生担任公司副总经理，续聘吴敌先生担
任公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。
五、审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此项议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第五次会议审议通
过。
经公司董事会提名委员会及本次董事会审议，续聘张一先生担任
公司董事会秘书。张一先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日
止。
六、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，董事会继续聘任刘世荣女士担任公司证券事务代表职务，协助董
事会秘书开展各项工作。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第十三届董事会任期届满之日止。
上述 3-6 项议案的具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管
理人员及证券事务代表的公告》（临 2025-064）
。
七、审议通过《<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此项议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通
过。
董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合
相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况和经营成果，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）
公告的《2025 年第三季度报告》
。
八、审议通过《关于公司拟参与设立合资公司的议案》
公司拟参与设立南京量子云枢科技有限公司（暂定名，最终以工
商公司登记机关核准的为准，以下简称“项目公司”
），项目公司注册
资本为 1,000 万元人民币。其中，公司以自有资金出资 400 万元，占
项、签署相关文件并办理相关事宜。
公司本次参与项目公司设立是基于自身规划发展所需进行的战
略性布局，对公司的财务状况和经营情况不会产生重大影响。敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
附件：
总经理张玉伟先生简历：男，汉族，1982 年 3 月出生，中国共产党党员，
管理学硕士，正高级会计师，北京市高端会计人才。曾任朔州电子城数码港开发
有限公司执行副总经理兼财务总监；本公司财务副总监兼经营管理部部长、成本
管控中心经理、董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司党委副书记、副董事
长、总经理。
截止本公告日，张玉伟先生未持有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被
提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及
规范性文件规定的高级管理人员任职条件。
副总经理赵萱先生简历：男，汉族，1972 年 5 月出生，中国共产党党员，
工学学士，工程师。曾任北京市丽水嘉园房地产开发有限公司工程项目副经理、
常务副总经理、工会负责人；本公司党委副书记、纪委书记、工会负责人。现任
本公司党委委员、工会主席、副总经理。
截止本公告日，赵萱先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提
名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及
规范性文件规定的高级管理人员任职条件。
副总经理杨红月女士简历：女，汉族，1974 年 5 月出生，无党派人士，工
学学士，高级工程师。曾任北京电子城有限责任公司项目经理；本公司战略发展
部部长、项目拓展副总监、战略发展总监。现任本公司副总经理。
截止本公告日，杨红月女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被
提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及
规范性文件规定的高级管理人员任职条件。
副总经理、董事会秘书张一先生简历：男，汉族，1982 年 11 月出生，中国
共产党党员，管理学学士，具备上市公司董事会秘书资格。曾任北京七星华电科
技集团有限责任公司投资管理部职员；北京电子控股有限责任公司财务管理部副
总监、投资管理部副总监；本公司监事。现任本公司副总经理、董事会秘书。
截止本公告日，张一先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提
名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及
规范性文件规定的高级管理人员、董事会秘书任职条件。
财务总监吴敌先生简历：男，汉族，1984 年 4 月出生，中国共产党党员，
工商管理硕士，高级会计师。曾任中航工业北京百慕航材高科技股份有限公司财
务部副部长；中信国安投资有限公司财务经理；紫光集团有限公司高级资金经理；
紫光云技术有限公司财务总监、总经理助理；北京国科环宇科技股份有限公司财
务总监；北京电子控股有限责任公司财务管理部副总监。现任本公司财务总监。
截止本公告日，吴敌先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提
名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及
规范性文件规定的高级管理人员任职条件。
副总经理姜南先生简历：男，汉族，1984 年 1 月出生，中国共产党党员，
经济学学士，统计师。曾任北京市丽水嘉园房地产开发公司综合办公室副主任；
电子城高科办公室副主任、团委书记；电子城（天津）投资开发有限公司、北京
科创空间投资发展有限公司、电子城高科数字科技服务分公司党支部书记、副总
经理；北京电子城城市更新科技发展有限公司副总经理；电子城高科科技研发服
务部总经理。现任电子城高科科技服务分公司总经理；北京电子城集成电路设计
服务有限公司董事长；本公司团委书记、副总经理。
截止本公告日，姜南先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提
名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及
规范性文件规定的高级管理人员任职条件。
证券事务代表刘世荣女士简历：女，汉族，1976 年 3 月出生，中国国籍，
无境外永久居留权，本科学历，经济师，具备企业法律顾问执业资格、基金从业
资格、证券从业资格、上市公司董事会秘书资格。2013 年至今就职于公司投资
证券部，一直从事证券事务工作。现任公司投资证券部副部长、证券事务代表。
截止本公告日，刘世荣女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，经查询不属于“失信被
执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。
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