证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-063
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议通知和会议材料于 2025 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式发出。
会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本
次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》
的规定。
会议由董事长唐志华先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2025年第三季度报
告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于在常州投资设立全资子公司的议案》
同意公司在江苏省常州市投资设立常州新泉智能机器人有限公司（具体名称
以工商核准登记为准），注册资本10,000万元，公司将持有常州新泉智能机器人
有限公司100%股权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于在常州投资设立全
资子公司的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议
案》
根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公
司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司治理准则》《上市公
司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实
际情况，同意公司对《公司章程》及相关治理制度进行修改，同时废止《监事会
议事规则》。
（一）取消公司监事会
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2025 年修
订）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款以
及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，
监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格
按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股
东利益。
（二）变更注册资本
因公司发行的新23转债于2025年10月30日完成赎回并在上海证券交易所摘
牌，根据公司可转债转股情况，同意对《公司章程》中关于注册资本和股份总数
的相关条款进行修订并办理工商变更登记，本次工商变更登记完成后，公司注册
资本将变更为人民币510,141,893元，公司股份总数将变更为510,141,893股。
（三）修订《公司章程》
鉴于上述情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定，结合公司经营实
际情况，公司董事会对《公司章程》进行了修订，本次拟修订的《公司章程》尚
需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理
相关工商变更登记手续，《公司章程》最终变更结果以市场监督管理部门核准结
果为准。
本次《公司章程》主要修订条款详见《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》
（2025年修订）及修订对照表。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
同意修订《股东大会议事规则》，并将其更名为《股东会议事规则》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《股东
会议事规则（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《董事
会议事规则（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《董事
会战略委员会议事规则（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《董事
会审计委员会议事规则（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《董事
会提名委员会议事规则（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（九）审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议
案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《董事
会薪酬与考核委员会议事规则（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《独立
董事工作制度（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订公司<控股股东、实际控制人行为规范>的议
案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《控股
股东、实际控制人行为规范（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《内部
审计制度（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《总经
理工作细则（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《董事
会秘书工作细则（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《累积
投票制度实施细则（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《募集
资金使用管理办法（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《内幕
信息及知情人管理制度（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十八）审议通过《关于修订公司<信息披露制度>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《信息
披露制度（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十九）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《投资
者关系管理制度（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二十）审议通过《关于修订公司<融资与对外担保制度>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《融资
与对外担保制度（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于修订公司<重大投资经营决策管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《重大
投资经营决策管理制度（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《会计
师事务所选聘制度（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《关联
交易管理制度（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议制度>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《独立
董事专门会议制度（2025 年 10 月制定）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二十五）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员所持公司股份及
其变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《董事、
高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025 年 10 月制定）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二十六）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员及其他相关主体
对外发布信息行为规范>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《董事、
高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范（2025 年 10 月制定）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二十七）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《董事、
高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 10 月制定）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二十八）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>
的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《董事、
高级管理人员离职管理制度（2025 年 10 月制定）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二十九）审议通过《关于制定公司<接待和推广工作及信息披露备查登记
制度>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《接待
和推广工作及信息披露备查登记制度（2025 年 10 月制定）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三十）审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓、豁免业务管理制度>的
议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《信息
披露暂缓、豁免业务管理制度（2025 年 10 月制定）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三十一）审议通过《关于制定公司<重大事项内部报告制度>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《重大
事项内部报告制度（2025 年 10 月制定）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三十二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本董事会决议中须提交股
东大会审议的议案。
会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披
露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
