中信证券股份有限公司
关于凯盛科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为凯盛
科技股份有限公司（以下简称“凯盛科技”或“公司”）2022 年度非公开发行 A
股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所
股票上市规则》、
《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11
号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对凯盛科技部分募集
资金投资项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 180,722,891 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.30 元，
募集资金总额为 1,499,999,995.30 元；截至 2022 年 10 月 28 日止，公司已收到中
信证券转付扣除承销费用（含税）的募集资金 1,487,999,995.34 元。上述募集资
金已于 2022 年 10 月 28 日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并于 2022 年 10 月 28 日出具《验资报告》
（大信验字[2022]第 2-
实际募集资金净额人民币 1,487,004,827.69 元。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 9 月 30 日，2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：元
序 扣除发行费用后拟 截至 2025 年 9 月
项目名称
号 投入募集资金金额 30 日累计投入金额
二、本次部分募投项目延期的具体情况
（一）部分募投项目的历次延期情况
公司于 2023 年 6 月 30 日召开第八届董事会第十九次会议审议通过《关于部
分募投项目延期的议案》，同意超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期至 2023 年 12
月；于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》，同意超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期至 2024
年 12 月；于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会第三十三次会议审议通过《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司超薄柔性玻璃（UTG）二期项
目延期至 2025 年 10 月。超薄柔性玻璃（UTG）二期项目历次延期的主要原因
为：为避免产能完全建成后利用率偏低，提高该项目的投资收益率，公司 UTG
二期项目将结合市场实际情况逐条建设，另一方面公司也将根据新的工艺技术进
步，不断调整、优化、改进生产线配置，提升本项目竞争能力，更合理的使用募
集资金，减少不必要的浪费。
（二）本次部分募投项目延期的概况
截至 2025 年 9 月 30 日，超薄柔性玻璃（UTG）二期项目的投资进度情况如
下：
单位：万元
截至 2025 截至 2025
扣除发行
年 9 月 30 年 9 月 30
序 项目投资 项目投 费用后拟 募集资金
项目名称 日累计投 日募集资
号 总额 资进度 投入募集 使用进度
入金额 金累计投
资金金额
入金额
超薄柔性
玻璃
（UTG）
二期项目
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主
体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将部分募投项目进行延
期，具体如下：
原预计达到预定可 调整后计划达到预
序号 项目名称
使用状态日期 定可使用状态日期
（二）本次部分募投项目延期的原因及影响
板、车载、AR 眼镜、柔性钙钛矿发电玻璃等产品上亦开始布局应用 UTG 产品，
加之显示终端大尺寸发展的行业趋势等因素均对柔性玻璃基板等关键材料尺寸
提出了更高要求。为进一步匹配行业需求，公司在保证已建成产线交付产品的稳
定性及一致性的前提下，仍在生产过程中不断开发 UTG 迭代技术并优化生产线，
如开发不等厚柔性玻璃（UFG）技术产品、UTG 涂层技术等，并积极拓展相关技
术在消费电子、汽车、航天、农业等多元场景应用。截至 2025 年 10 月底，公司
UTG 二期项目己基本建成年产 1350 万片 UTG 产品主体生产线，相关产品已实
现向下游客户批量交付，得到市场的高度认可，剩余产能生产线设备基本安装完
成，目前仍处于自动化、智能化调试、验证阶段。考虑到 UTG 二期项目目前产
能已能满足市场现有需求，且市场多元化需求在逐步显现，折叠屏产品向中大尺
寸发展，公司决定对本项目再次延期，在产线建设过程中将更加聚焦持续提升产
线的自动化、智能化，升级设备兼容中大尺寸产品，最终实现产品的全面导入。
该项目预计将于 2026 年 4 月达到预定可使用状态。
本次对部分募投项目进行延期是根据项目的实际建设情况作出的审慎决定，
项目的延期未改变募集资金投资用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资
金用途和损害公司股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符
合公司长期发展规划。
三、履行的审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，董事会认为：本次超薄柔性玻璃
（UTG）二期项目延期，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资
金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度变化，不影响募集资金
投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资
项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，
不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司部分募集资金投
资项目延期事项。
（二）审计委员会审议情况
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，审计委员会认为：本次超
薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎
决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实
施。本次项目延期事项仅涉及项目进度的变化，不影响募集资金投资项目的实施
内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性
影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经
营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司部分募集资金投资项目延期事
项。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资
金投资项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用
状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，
不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，履行了必要的
决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。综上所述，保荐机构对凯
盛科技部分募集资金投资项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司部分募集
资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
凌陶 葛伟杰
中信证券股份有限公司
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