中国东方航空股份有限公司
总经理工作制度
（2025 年 10 月 30 日公司董事会 2025 年第 11 次会议修订）
第一章 总则
第一条 为了进一步完善中国东方航空股份有限公司
（以下简称“公司”）治理结构，规范公司日常经营活动，
保护股东的利益，规范公司总经理及其他高级管理人员的行
为，确保其忠实履行职责，勤勉高效工作，根据《中华人民
共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准
则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所
上市规则》”）
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
(以下简称“《联交所上市规则》”)等有关适用规定和《中国
东方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），
并参照《上市公司章程指引》，结合公司情况，制定本制度。
第二章 高级管理人员的任职
第二条 公司的高级管理人员包括公司总经理、副总经
理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问以及董事会聘任的
前述以外的高级管理人员。
第三条 有以下情形之一的，不得担任公司的高级管理
人员：
社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因
犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，
自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之
日起未逾三年；
及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未逾五年；
理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
高级管理人员，期限尚未届满；
上通报批评；
上述期间，应当以高级管理人员候选人经公司有权机构
聘任议案审议通过的日期为截止日。
第四条 公司在任高级管理人员出现第三条第12项、第
职务对公司经营有重要作用的，可以提名其为下一届候选人，
并应当充分披露提名理由。前述高级管理人员提名的相关决
议应当经董事会三分之二以上通过。
第五条 公司总经理和其他高级管理人员实行董事会聘
任制，聘任程序分别采取下列方式：
任或解聘；
提名，由董事会聘任或解聘。
第六条 公司解聘高级管理人员分别采用下列方式：
聘建议，由董事会决定；
理提出解聘建议，由董事会决定。
第七条 董事会聘任的高级管理人员，每届任期为三年，
可连聘连任。
公司高级管理人员在任职期间出现本制度第三条第
由公司按相应规定解除其职务。公司高级管理人员在任职期
间出现其他法律法规、证券交易所规定的不得担任高级管理
人员情形的，公司应当在该事实发生之日起 1 个月内解除其
职务。
在离职生效之前，相关高级管理人员仍应当按照有关法
律法规和公司章程的规定继续履行职责，确保公司的正常运
作。
第八条 高级管理人员离职后应当基于诚信原则完成涉
及公司的未尽事宜，保守公司秘密，履行与公司约定的不竞
争义务。
第三章 高级管理人员的职责和分工
第九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
总法律顾问；
的负责管理人员；
贯彻落实，并指导安排内部审计协助履行监督职责；
第十条 公司总经理按照《中国东方航空股份有限公司
董事会授权管理制度》《中国东方航空股份有限公司董事会
授权总经理决策事项清单》的规定，在董事会授权范围内开
展生产经营工作。
第十一条 总经理应根据董事会的要求，向董事会报告公
司生产经营、重大合同的签订、执行情况，以及资金、资产
运作和盈亏情况。
第十二条 总经理因故暂时不能履行职责时，有权指定一
名副总经理代行职务。
第十三条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事
会上没有表决权。
第十四条 公司副总经理协助总经理进行下列工作：
并在总经理领导下执行所负责的各项工作；
理授予的其他职权。
第十五条 公司财务总监协助总经理行使下列职权：
实施业务指导，对公司的财务报告和财务信息披露进行审核
并对其真实性负责；
司董事和总经理提供财务方面的意见和建议；
理授予的其他职权。
第十六条 公司高级管理人员均应当遵守《公司章程》，
忠实履行职务，维护公司利益，并保证：
经济政策的要求；
司订立合同或者进行交易；
取属于公司的商业机会，不得自营或者为他人经营与公司同
类的营业或者从事损害公司利益的活动；
公司的财产；
不得将公司的资金借贷给他人；
不得以公司资产为他人提供担保；
期间所获得的涉及本公司的秘密；但在法律有规定、公众利
益有要求时向法院或者其他政府主管机关披露该信息的除
外；
所披露的信息真实、准确、完整；
开立账户存储；
其他勤勉及忠实义务。
第十七条 公司高级管理人员及其配偶、子女持有公司或
公司关联企业的股份（股权）时，应将持有情况及此后的变
动情况，如实向董事会申报。
第四章 报告制度
第十八条 总经理应当定期向董事会履行报告义务，并保
证该报告的真实性；对提交总经理办公会讨论的重大问题随
时向董事会报告。
第十九条 总经理应于每年年初（每年的一月或二月份）
就上一年度的工作情况及下一年度的工作计划向董事会提
交年度工作报告，由董事会进行审议。总经理提交的年度工
作报告包括以下内容：
限于安全、服务、市场营销等方面；
公司盈亏情况；
织实施情况；
情况；
重大投资项目或重大合同是指须经公司董事会或股东
会审议批准并对公司的生产经营或财务状况产生重大影响
的投资项目或合同。
第二十条 在董事会闭会期间，总经理应经常就公司生产
经营和资产运作日常工作向董事长报告工作。
第二十一条 高级管理人员应当严格执行股东会决议、
董事会决议等相关决议，不得擅自变更、拒绝或者消极执行
相关决议。高级管理人员在执行相关决议过程中发现无法实
施、继续执行可能有损公司利益，或者执行中发生重大风险
等情形的，应当及时向总经理或者董事会报告，提请总经理
或者董事会采取应对措施，并提请董事会按照相关规定履行
信息披露义务。
第二十二条 有下列情况之一的，总经理或其他高级管
理人员应在其知情后的第一时间向董事会作出临时报告：
侵害而必须及时作出决定，在董事会多数董事知情情况下，
总经理对公司事务应急行使了应由董事会行使的职权后；
第二十三条 除本制度有明确规定外，应董事会要求，
总经理应当根据《公司章程》和本制度的规定，就执行公司
职务、行使总经理职权的情况，在合理时间内按照董事会的
要求作临时报告。
第二十四条 公司总经理应及时、完整、准确地向董事
会提供有关公司的经营业绩、重要合同、公司财务状况和经
营前景等信息，以便董事会进行科学决策。总经理应向董事
会提交年度工作报告。报告文件由董事会秘书保存，供董事
查阅。
第二十五条 高级管理人员发现公司或者公司董事、高
级管理人员、股东、实际控制人等存在涉嫌违反法律法规或
其他损害公司利益的行为时，应当要求相关方立即纠正或者
停止，并及时向董事会报告、提请核查，必要时应当向证券
交易所报告。
高级管理人员获悉公司控股股东、实际控制人及其关联
人发生《上交所上市规则》第4.5.3条相关情形时，应当及
时向公司董事会报告，并督促公司按照有关规定履行信息披
露义务。公司未及时履行信息披露义务，或者披露内容与实
际情况不符的，相关董事和高级管理人员应当立即向证券交
易所报告。
第五章 总经理办公会
第二十六条 公司实行总经理负责下的总经理办公会议
制。总经理办公会是公司管理层讨论有关公司经营、管理、
发展的重大事项以及各职能部门提交会议审议事项的工作
会议。
第二十七条 总经理办公会由总经理或总经理授权人召
集并主持，根据需要定期召开。
第二十八条 出席总经理办公会的人员包括公司总经理、
副总经理、总会计师（财务总监）等领导人员。其他总师级
领导列席会议。总经理根据议题内容可指定人员列席会议。
公司职能部门负责人或其他相关人员可以在必要时列席总
经理办公会。
第二十九条 总经理办公会如涉及信息披露的事项，总
经理办公会在做出重大决定之前，应从信息披露的角度征询
董事会秘书的意见。
第三十条 参加总经理办公会的人员均对会议所议事项
负有保密义务，不得擅自披露具有密级的会议内容和议定事
项。
第六章 附则
第三十一条 在本制度中除特别说明外，
“以上”包括本
数。
第三十二条 本制度自发布之日起生效。本制度未尽事
宜，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制
度如与法律、法规或《公司章程》相抵触时，按有关法律、
法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报董事会审
议通过。
第三十三条 本制度由公司董事会办公室负责解释。
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