河南道宇律师事务所
关于河南安彩高科股份有限公司
法律意见书
二〇二五年十月
河南省安阳市弦歌大道景诗雅苑写字楼 A 座 24 层(455000)
电话（Tel）: 0372-2818867 电子邮件（E-mail）: hndyls@126.com
河南道宇律师事务所
关于河南安彩高科股份有限公司
道意字［2025］第 1001 号
致：河南安彩高科股份有限公司
河南道宇律师事务所（以下简称“本所”）接受河南安彩高科股
份有限公司(以下简称“安彩高科”或“公司”)的委托，指派徐海莲、
宋会光律师（以下简称“本所律师”）出席安彩高科 2025 年第二次
临时股东大会（以下简称“本次临时股东会”），并根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及安
彩高科《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师已得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本所律师
为出具法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提供的全部文
件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供
的文件副本或复印件与正本或原件一致。
本所声明：本所律师仅对本次临时股东会的召集程序、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，
第 1页 共 6 页
并不对本次临时股东会所审议的议案、议案所表述的事实或数据的真
实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次临时股东会相关事项的合法性之目的
使用，不得用作其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次临时
股东会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次临时股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次临时股
东会，出具法律意见如下：
一、本次临时股东会的召集和召开程序
（一）2024年9月29日，公司第八届董事会第二十九次会议审
议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
根据公司董事会于2025年10月14日在上海证券交易所官方网站及
《上海证券报》公告的《关于召开2025年第二次临时股东大会的
通知》（以下简称《股东大会通知》），公司董事会已提前15日
以公告方式向公司全体股东通知了本次临时股东会的召开时间、
地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记等相关事项。
（二）本次临时股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召
开。本次临时股东会现场会议于 2025 年 10 月 30 日 10：30，在河南
省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室召开，由公司
董事长徐东伟先生主持。本次临时股东会的网络投票采用上海证券交
易所网络投票系统进行，网络投票时间为 2025 年 10 月 30 日的交易
时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
第 2页 共 6 页
经核查，本次临时股东会召集人资格合法、有效，本次临时股东
会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。本
所律师认为，本次临时股东会召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
二、本次临时股东会出席会议人员的资格
（一）出席本次临时股东会的股东及股东代理人
经公司及本所律师共同查验，现场出席本次临时股东会的股东及
股东代理人共 4 名，代表公司有表决权的股份数为 593,684,909 股，
占公司股份总数的 54.50%。现场出席会议的股东（含代理人所代表
的股东）均为股权登记日上海证券交易所交易收市时在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，出席会议的股东
及股东代理人的资格合法有效。
根据上证所信息网络有限公司在本次临时股东会网络投票结束
后，向公司提供的现场投票和网络投票合并统计的表决结果，现场出
席及通过网络出席本次临时股东会的股东合计 386 名，代表公司有表
决权的股份数为 605,435,418 股，占公司股份总数的 55.5795%。
（二）出席、列席本次临时股东会的其他人员
除股东或股东代理人出席本次临时股东会外，出席或列席本次临
时股东会的人员还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理
人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次临时股东会人员的资格符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，合法有效。
第 3页 共 6 页
三、本次临时股东会的议案、表决程序及表决结果
（一）本次临时股东会的议案
根据《股东大会通知》，公司董事会提请本次临时股东会审议的
议案为：
（二）本次临时股东会的表决程序
本次临时股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的
方式对会议通知中列明的审议事项逐项进行了审议。本次临时股东会
对议案进行现场表决时，由本所律师、股东代表共同负责表决计票、
监票，并由监事代表当场公布了现场投票表决结果；上证所信息网络
有限公司提供了现场投票和网络投票合并统计的表决结果。
（三）本次临时股东会的表决结果
本次临时股东会审议的议案的表决结果如下：
同意 603,005,406 股，同意股数占出席本次临时股东会有效表决
权股份总数的 99.5986%，表决结果为通过。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,397,490 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 79.4545%。
第 4页 共 6 页
同意 599,424,435 股，同意股数占出席本次临时股东会有效表决
权股份总数的 99.0071%，表决结果为通过。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,816,519 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 49.1779%。
同意 599,324,835 股，同意股数占出席本次临时股东会有效表决
权股份总数的 98.9907%，表决结果为通过。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,716,919 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 48.3358%。
同意 599,224,235 股，同意股数占出席本次临时股东会有效表决
权股份总数的 98.9740%，表决结果为通过。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,616,319 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 47.4852%。
同意 599,112,635 股，同意股数占出席本次临时股东会有效表决
权股份总数的 98.9556%，表决结果为通过。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,504,719 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 46.5416%。
同意 602,937,806 股，同意股数占出席本次临时股东会有效表决
权股份总数的 99.5874%，表决结果为通过。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,329,890 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 78.8830%。
第 5页 共 6 页
本次临时股东会审议的议案 1 为特别决议议案，已经出席会议的
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通
过。
综上所述，本所律师认为，本次临时股东会表决事项与召开本次
临时股东会的通知中列明的事项一致，表决程序和表决结果符合《公
司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次临时股东会的召集、召开程序；召集人资格、
出席本次临时股东会人员资格；表决程序、表决结果符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，本次临时股东会作出的决议合法有效。
本法律意见书一式二份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（本页无正文，为河南安彩高科股份有限公司 2025 年第二次临时股
东大会的法律意见书签署页）
河南道宇律师事务所
负 责 人：宋会光
经办律师：徐海莲
经办律师：宋会光
第 6页 共 6 页
首页
微信公众号
证券之星APP
