证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-063
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年11月18日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 9 点 30 分
召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日
至2025 年 11 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
逐项审议《关于公司制定、废止及修订部分公司治理制
度的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第三十九次临时会议及第六届监事会第二
十四次临时会议审议通过，详见同日披露在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东
通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投
出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表
决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600373 中文传媒 2025/11/11
（二）公司董事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）其他人员
五、会议登记方法
资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托
代理人出席会议的，应持代理人有效身份证件、委托人签署的授权委托书、委托
人有效身份证件和股东股票账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委
托书）及持股证明办理登记手续。
印件、法定代表人有效身份证件和法人股东股票账户卡及持股证明办理登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，应持代理人有效身份证件、法定代表人授权委
托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡（融资融券信
用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。
海分公司登记在册的本公司股东可于 2025 年 11 月 18 日会议召开前的工作时间
内，到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用电话、传真或邮
件等方式登记。请登记的股东留下联系电话，以便联系。
地址：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心（中文传媒证券法律部）
邮编：330038
电话：0791-85896008
传真：0791-85896008
电子邮箱：zwcm600373@126.com
会议联系人：赵卫红、王雅丹
六、其他事项
现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
突发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。
七、报备文件
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
中文天地出版传媒集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11
月 18 日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
审议《关于公司取消监事会并修订<公司章程>
的议案》
逐项审议《关于公司制定、废止及修订部分公
司治理制度的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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