证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-023
安徽黄山胶囊股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式
发出，并于 2025 年 10 月 30 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 人，其中韦遥凌先生以通讯方式出席。
本次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会
议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为董事会编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第三季度报告》
（公告编号 2025-021）详见公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟不再设立监事会，
由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，同步废止《监事会议事规则》
并对《公司章程》及部分治理制度进行修订。
修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过并生效后，公司监事会将停止
履行职责，公司监事将自动解任；公司《监事会议事规则》等与监事会相关的制
度将相应废止；公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。
《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-026）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东会的
股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司前三季度利润分配预案考虑了公司实际情况，符合
有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的发展需求，充分保护了全体股
东分享公司发展收益的权利；该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形，因此同意本次利润分配预案。
《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号 2025-024）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-025）详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上
市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足
公司 2025 年度财务审计工作要求。同意续聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司监事会
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