股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-042
众信旅游集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届监事会第四次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议由
监事长苏杰先生召集，并于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件方式通知全体监事。
本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事长苏杰先生主持。会
议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司
《2025 年第三季度报告》。
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表决结果：
经审核，监事会认为：公司修订《公司章程》及其附件的安排符合《中华人
民共和国公司法》、中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、
行政法规的规定。监事会同意修订《公司章程》及其附件，同意免去苏杰先生的
监事会主席职务，将监事会相关职权调整由公司董事会审计委员会行使，公司的
《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、
监事的规定不再适用。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会作为特别决议议案审议，
须经出席会议股东所持有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于修订《公司章程》及修订、制定其他治理制度的公告》。
鉴于公司拟修订《公司章程》及其附件，为进一步完善治理结构、提升规范
运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于发布新<公
司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》、深圳证券交
易所《股票上市规则》等法律、行政法规的最新规定，结合实际情况，对公司相
关治理制度进行了修订和制定。具体如下：
具体 是否提交股
序号 制度名称 表决结果
情况 东大会审议
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《大股东、董事和高级管理人员所 3 票赞成、 0 票反对、
持本公司股份及其变动管理制度》 0 票弃权
《规范与关联方资金往来的管理制 3 票赞成、 0 票反对、
度》 0 票弃权
《年报信息披露重大差错责任追究 3 票赞成、 0 票反对、
制度》 0 票弃权
《互动易平台信息发布及回复内部 3 票赞成、 0 票反对、
审核制度》 0 票弃权
《信息披露暂缓与豁免事务管理制 3 票赞成、 0 票反对、
度》 0 票弃权
《接待和推广工作及信息披露备查 3 票赞成、 0 票反对、
登记制度》 0 票弃权
《董事、高级管理人员离职管理制 3 票赞成、 0 票反对、
度》 0 票弃权
本议案中部分制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于修订<公司章程>及修订、制定其他治理制度的公告》。
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三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司监事会
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