证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-098
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
五次会议于 2025 年 10 月 30 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公
司红楼会议室以通讯会议的形式召开。本次会议已于 2025 年 10 月 25 日以邮件
及电话的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持，应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会对公司编制的《2025年第三季度报告》发表如下审核意见：
（1）公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2025年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财
务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
《2025年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法
律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会
审计委员会承接《公司法》规定的监事会职责，废止《监事会议事规则》，并对
《公司章程》进行修订。
本次取消监事会、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，在股
东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照相关法律法
规的要求，继续履行职责，维护公司及全体股东的利益。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公
告编号：2025-099）。
本议案尚需提交 2025 年第五次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会
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