股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-034
湖北福星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十二次会
议通知于 2025 年 10 月 19 日以书面方式和通讯方式送达全体董事，会议于 2025
年 10 月 30 日 10 时在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由公司董事长谭
少群先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管
人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖北福星科技股份有限公司 2025
年第三季度报告》（公告编号：2025-038）
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东会审
议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》《关于修订公司章程及
制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）
（三）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》该议案中部
分修订的治理制度尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关
法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行
修订及制定，逐项表决结果如下：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度>的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上修订及制定的治理制度全文，已于同日在巨潮资讯网披露。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司拟于 2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 14：30 在公司会议室召开 2025
年第一次临时股东会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东
会的通知》（公告编号：2025-036）
三、备查文件
（一）第十一届董事会第二十二次会议决议；
（二）第十一届董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
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