神马股份: 神马股份十二届二次董事会决议公告_股票频道

证券代码：600810 证券简称：神马股份公告编号：2025-108
神马实业股份有限公司
十二届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
神马实业股份有限公司第十二届董事会第二次会议于 2025 年 10
月 17 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 10 月
董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事王玉法先生、独立
董事尚贤女士以通讯方式参与表决，会议符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过公司 2025 年第三季度报告。
露公司 2025 年第三季度财务会计报告及 2025 年第三季度报告中的财
务信息。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于增加 2025 年公司与中国平煤神马控股集团及
其下属企业融资租赁业务预计额度的议案（详见公司临时公告：
。
该议案已于 2025 年 10 月 29 日经公司 2025 年第四次独立董
事专门会议审议通过。
在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业
先生、王兵先生回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案（详见
公司临时公告：2025-110）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会

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