证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-060
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
第二届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第四十三次会议于 2025 年 10 月 30 日在北京以现场
会议方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方
式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，赵增海
董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。公司部分高级
管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以
记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2025 年第三季度报告》。
本议案经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务决算审计机构的
议案》
同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于聘请 2025 年度财务决算审计机构的公告》（公
告编号：2025-061）。
本议案经审计与风险管理委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于江苏省扬州市三峡宝应柳堡镇夏集镇渔光
互补项目投资决策的议案》
在确保用地无颠覆性风险，投资收益满足要求、建设工
期不触发罚则的前提下，同意投资建设三峡宝应柳堡镇夏集
镇渔光互补项目，工程动态总投资控制在 78441.42 万元以内，
资本金按动态总投资的 25%核定为 19700 万元，通过银行贷
款、融资租赁、委托贷款等方式对外筹集债务资金总计不超
过 58800 万元，融资价格不高于同期限银行贷款基础利率
（LPR），期限不超过 18 年，采用信用方式。
本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于江苏省扬州市三峡宝应山阳镇渔光互补项
目投资决策的议案》
在确保用地无颠覆性风险，投资收益满足要求、建设工期不
触发罚则的前提下，同意投资建设三峡宝应山阳镇渔光互补项目，
工程动态总投资控制在 54058.33 万元以内，资本金按动态总投
资的 25%核定为 13600 万元，通过银行贷款、融资租赁、委托贷
款等方式对外筹集债务资金总计不超过 40500 万元，融资价格不
高于同期限银行贷款基础利率（LPR），期限不超过 18 年，采
用信用方式。
本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》
本议案经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的
议案》
同意于 2025 年 11 月 27 日召开公司 2025 年第三次临时股东
会。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-063）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审阅通过《关于公司“十四五”发展规划实施情况的报
告》
全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
八、审阅通过《关于更新公司关联人名单的报告》
全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
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