证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-071
债券代码：113651 债券简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体董事亲自出席本次董事会。
? 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
? 本次董事会议案全部获审议通过。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“松霖科技”）
于2025年10月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第三届董
事会第二十五次会议，本次会议通知于2025年10月24日以邮件方式发出。
本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议
的董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审
议，决议内容如下：
第 1 页 共 4 页
与会董事认为，公司关于《2025年第三季度报告》全文的编制和审
议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准确、完整、客观
地反映公司2025年第三季度的财务状况等事项；不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
该议案经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过，
并认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2025年第三季度
报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的
各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务
状况和经营成果等事项。同意提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2025年第三季度
报告》（公告编号：2025-072）。
案》
经与会董事认真审议，同意公司及下属子公司在不影响公司正常经
营业务和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币15.00亿元（含）的
闲置自有资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流
动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，且
授权管理层进行投资决策并组织实施。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司使用闲
第 2 页 共 4 页
置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-073）。
案》
经与会董事认真审议，同意公司及下属子公司在确保募集资金安全、
不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币2.20亿
元（含）的闲置募集资金进行现金管理，投资符合：（1）属于结构性存
款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产
品期限不超过十二个月；（3）现金管理产品不得质押条件的产品，且授
权管理层进行投资决策并组织实施。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
公司保荐机构国泰海通对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项
表示无异议。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司使用闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-074）。
币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》。
经与会董事认真审议，同意公司在美元2.00亿元或其他等值外币额
度内开展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外
汇期权组合业务（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交
易业务余额），此举有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损
失。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、
套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，
第 3 页 共 4 页
亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决
策程序合法合规。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体的《松霖科技：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人
民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》（公告编号：
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
第 4 页 共 4 页
首页
微信公众号
证券之星APP
