中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-069
中国东方航空股份有限公司
董事会 2025 年第 11 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第 11 次会
议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于
参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，
会议合法有效。
公司董事长王志清，董事成国伟，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、
郑洪峰，职工董事揭小清审议了有关议案，一致同意并做出以下决议：
一、审议通过《公司 2025 年度第三季度财务报告》。
二、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。
同意公司于2025年10月30日晚将公司2025年第三季度报告在上海和香港两
地同时挂网披露。
三、审议通过《关于修订<中国东方航空股份有限公司董事会审计和风险管
理委员会工作细则>的议案》。
四、审议通过《关于修订<中国东方航空股份有限公司信息披露事务管理制
度>的议案》。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
五、审议通过《关于修订<中国东方航空股份有限公司募集资金管理制度>
的议案》。
六、审议通过《关于修订公司部分规章制度文字表述的议案》。
同意修订《中国东方航空股份有限公司独立董事工作制度》《中国东方航空
股份有限公司独立董事专门会议工作细则》《中国东方航空股份有限公司防范控
股股东及关联方资金占用管理办法》《中国东方航空股份有限公司关联交易管理
制度》《中国东方航空股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《中国东方
航空股份有限公司投资者关系管理制度》《中国东方航空股份有限公司审计和风
险管理委员会年报工作制度》
《中国东方航空股份有限公司总经理工作制度》
《中
国东方航空股份有限公司董事会秘书工作制度》。
七、审议通过《关于聘任高飞担任公司总经理的议案》。
同意聘任高飞为公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。本议案已经公
司董事会提名与薪酬委员会审议通过。详情请参见公司同日在上交所
（www.sse.com.cn）发布的公告。
八、审议通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》。
同意提名高飞为公司第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会任期一
致；决定将选举高飞为公司董事的议案提交公司最近一次股东会审议；具体授权
董事长发布股东会会议通知。本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
特此公告。
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