股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-063
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2025 年 10 月 30 日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下
简称本次会议）于 2025 年 10 月 30 日在北京以现场会议方式召开。
本行于 2025 年 10 月 15 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议
由张金良董事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出席董事 12 名，
张毅副董事长委托纪志宏董事代为出席并表决。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、关于《中国建设银行股份有限公司 2025 年第三季度资本管
理第三支柱信息披露报告》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国建设银行股份有限公司 2025 年第三季度资本管理第三支
柱信息披露报告》请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的相关内容。
二、关于境内优先股股息分配的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行于 2017 年 12 月在境内市场发行 600 亿元人民币境内优先股
（优先股代码：360030，优先股简称：建行优 1）。根据相关法律法
规、《公司章程》以及优先股条款的规定，本行制定建行优 1 股息分
配方案如下：
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体建行
优 1 股东。
股发放现金股息人民币 3.57 元（含税）。以建行优 1 发行量 6 亿股
为基数，合计派发现金股息人民币 21.42 亿元（含税）。
居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，
本行向其每股优先股实际发放现金股息人民币 3.57 元。其他股东现
金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
独立董事认为本行境内优先股股息分配方案符合法律法规及《公
司章程》相关规定。独立董事同意本项议案。
三、关于建行欧洲向卢森堡分行借入次级贷款的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于修订《中国建设银行股份有限公司董事会战略发展委员
会工作细则》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于 2025 年第三季度预期信用损失法实施重要模型和关键
参数情况报告的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于修订《中国建设银行股份有限公司董事会风险管理委员
会工作细则》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于《中国建设银行金融工具公允价值估值管理办法（2025
年版）》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于 2025 年上半年 A 股发行募集资金存放与使用情况审计
报告的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于修订《中国建设银行股份有限公司董事会审计委员会工
作细则》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国建设银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025
年版）》请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关
内容。
十、关于 2025 年前三季度信用风险损失准备计提情况报告的议
案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于 2025 年第三季度报告的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会审计委员会审核通过。
本次会议审议通过 2025 年第三季度报告。
请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。
十二、关于修订《中国建设银行股份有限公司董事会提名与薪酬
委员会工作细则》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国建设银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细
则（2025 年版）》请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的相关内容。
十三、关于修订《中国建设银行股份有限公司董事会关联交易、
社会责任和消费者权益保护委员会工作细则》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于提请召开中国建设银行股份有限公司 2025 年第二次
临时股东会会议的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议决定于 2025 年 11 月 27 日（星期四）在北京召开本行
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
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