证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-136
江苏龙蟠科技集团股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四
次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2025 年 10 月 16 日以书面或电话
方式通知公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2025 年 10 月
董事 10 人；公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。
公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会
会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《江苏龙蟠科技集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）、《江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公
司 2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
审计委员会意见：公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公
司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提
减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2025 年 9 月 30 日公司的
财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于
同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2025-135）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
审计委员会意见：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据，符合
《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司
的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规的规定，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意公司本次同
一控制下企业合并追溯调整财务数据事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、报备文件
第四届董事会第四十四次会议决议
特此公告。
江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
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