证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-055
山东新华医疗器械股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”) 于 2025
年 10 月 29 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销
部分限制性股票的议案》，公司拟对《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
（以
下简称“《激励计划》”）中 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合
计 33,370 股进行回购并注销，现将相关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划批准及实施情况
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公
司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东
大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独
立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《山东新华医疗器械股份有限公司关于召开 2021
年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-062）。
同日，公司召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于公司 2021 年限制性股票激励
计划激励对象名单的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并
出具了相关核查意见。
披露了《山东新华医疗器械股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》
（公告编号：临 2021-064），独立董事潘爱玲女士受公司其他独立董事的委托作
为征集人，就公司 2021 年第五次临时股东大会审议公司 2021 年限制性股票激励
计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
激励计划拟授予激励对象的名单及职务。截至公示期结束，公司未收到任何组织
或个人提出异议。公司监事会结合公示情况对本次激励计划拟授予激励对象进行
了核查，并于 2021 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《山东新华医疗器械股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计
划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》
（公告编号：临 2021-066）。
m.cn）披露了《山东新华医疗器械股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临2021-067）。
om.cn）披露了《山东新华医疗器械股份有限公司关于公司2021年限制性股票激
励计划获得国资管理单位批复的公告》
（公告编号：临2021-068），公司收到国资
管理单位山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“国欣颐养集团”
）出具的《关于山东新华医疗器械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复
》（国欣颐养〔2021〕101号），国欣颐养集团原则同意《山东新华医疗器械股份
有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》。
过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东新华医疗器械股份有限公
司 2021 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-069）。
事会第十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司
独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对授予日激励对象名单进行了核实
并出具了核查意见。
办理完成了本次授予限制性股票的登记工作，向 344 名激励对象授予 554.68 万
股 限 制 性 股 票 ， 授 予 价 格 为 11.26 元 / 股 ， 并 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《山东新华医疗器械股份有限公司新华医疗 2021 年
限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：临 2022-011）。
事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消 2021 年限制性股票激励计划预留
限制性股票授予的议案》，公司决定取消 2021 年限制性股票激励计划预留的
事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格
的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司按照 10.96 元/
股回购并注销 13 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 193,000
股。同日，独立董事发表了独立意见，同意公司本次回购注销部分限制性股票相
关事宜。
监事会第八次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划
第一个解除限售期限制性股票的解锁条件已经成就，同意公司 331 名激励对象所
持有的共计 178.4497 万股限制性股票解除限售。公司独立董事对此发表了独立
意见。
施前的公司总股本 466,681,989 股为基数，每股派发现金红利 0.50 元（含税），
以资本公积金向全体股东每股转增 0.30 股，共计派发现金红利 233,340,994.50
元，转增 140,004,597 股，本次分配后总股本为 606,686,586 股。本次权益分派
完成后，本次激励计划尚未解除限售限制性股票数量由 356.9303 万股调整为
监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购
价格及回购数量的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司
按照 8.05 元/股回购并注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合
计 8,667 股。同日，独立董事发表了独立意见，同意本次激励计划回购价格及回
购数量的调整。2024 年 10 月 25 日，限制性股票回购注销完成，公司总股本变
更为 606,677,919 股，本次激励计划尚未解除限售限制性股票数量由 464.0094
万股调整为 463.1427 万股。
监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解
除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计
划第二个解除限售期限制性股票的解锁条件已经成就，同意公司 330 名激励对象
所持有的共计 231.5544 万股限制性股票解除限售。公司独立董事对此发表了独
立意见。
通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》和
《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司按照 7.55 元/股回购并注销
事对此发表了独立意见。
二、回购注销部分限制性股票的情况
（一）关于回购注销限制性股票的原因及数量说明
根据公司《激励计划》的相关规定，原授予限制性股票的激励对象孙士磊等
依据公司《激励计划》
“第十三章 公司、激励对象异常情况的处理”相关规
定，公司拟对上述激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 33,370
股进行回购注销，占公司 2021 年限制性股票激励计划授予股份总数的 0.52%，
占本次回购注销前公司总股本的 0.01%。
（二）本次回购部分限制性股票回购价格的说明
根据公司《激励计划》之“第十三章 公司、激励对象异常情况的处理”的
相关规定：
件的限制性股票由公司按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基
准利率计算的利息进行回购注销。
性股票由公司按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计
算的利息进行回购注销。
孙士磊等 4 人发生工作调动，刘杰等 2 人退休，回购价格为 7.55 元/股，并
支付同期银行存款利息。
（三）回购部分限制性股票的资金来源
公司本次用于回购限制性股票的资金来源全部为自有资金，回购款项合计人
民币 251,943.50 元。
根据公司 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通过的
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》，本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项无须提交股东会审
议。
三、回购注销部分限制性股票后的公司股权结构变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司有限售条件股份减少 33,370 股，公
司总股本由 606,677,919 股减少至 606,644,549 股，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 本次减少 变动后
有限售条件的流通股份 2,315,883 33,370 2,282,513
无限售条件的流通股份 604,362,036 0 604,362,036
股份总额 606,677,919 33,370 606,644,549
注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、回购注销部分限制性股票后对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法
规、规范性文件及公司《激励计划》的有关规定，本次回购注销不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司
管理团队将继续认真履行工作职责，为公司和股东创造价值。公司将于本次回购
完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划
的实施。
五、独立董事意见
公司本次回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》
以及《激励计划》等有关文件的规定，董事会审议程序合法合规；公司本次回购
注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们一致同意公司
本次回购注销部分限制性股票相关事宜。
六、法律意见书的结论性意见
北京市君致律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注
销限制性股票已履行了必要的批准和授权程序；公司本次回购注销限制性股票的
原因、回购价格调整、数量等符合《公司法》
《证券法》
《管理办法》等法律、法
规、规范性及《激励计划》的有关规定，合法、有效。公司尚需就本次回购注销
限制性股票依法履行信息披露义务及向上海证券交易所、证券登记结算机构等申
请办理股份注销登记、工商变更登记等手续。
七、备查文件
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
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