证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-032
江苏云涌电子科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年11月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日
至2025 年 11 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
商变更登记的议案》
股东会议事规则>的议案》
董事会议事规则>的议案》
独立董事工作制度>的议案》
募集资金管理制度>的议案》
关联交易管理制度>的议案》
对外担保管理制度>的议案》
投资管理制度>的议案》
重大资产处置管理办法>的议案》
累积投票制实施细则>的议案》
利润分配管理制度>的议案》
承诺管理制度>的议案》
股东会网络投票实施细则>的议案》
会计师事务所选聘制度>的议案》
董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本次提交股东大会审议的议案已经公司于 2025 年 10 月 30 日召开的第四届
董事会第六次会议审议通过。相关公告于 2025 年 10 月 31 日披露于上海证券交
《证券时报》。公司将在 2025
易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》
年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登
载《2025 年第二次临时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供
的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股
东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案
情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键
通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步
骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网
投票平台进行投票。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688060 云涌科技 2025/11/10
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间、地点
登记时间：2025 年 11 月 15 日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00）
登记地点：江苏省泰州市泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 楼证券部
（二）登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登
记：
的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营
业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席
股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出
具的授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照/注册
证书复印件（加盖公章）办理登记手续。
股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见
附件 1）办理登记。
记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，
并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函
上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2025 年 11 月 15 日下午 17:00 前送
达登记地点，以抵达公司的时间为准。
（三）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式
办理登记。
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
通信地址：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技
邮编：225300
电话：0523-86658773
传真：0523-86083855
邮箱：public@yytek.com
联系人：姜金良、袁宽然、沈泽华
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏云涌电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 17 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
理工商变更登记的议案》
- - -
案》
司股东会议事规则>的议案》
司董事会议事规则>的议案》
司独立董事工作制度>的议案》
司募集资金管理制度>的议案》
司关联交易管理制度>的议案》
司对外担保管理制度>的议案》
司投资管理制度>的议案》
司重大资产处置管理办法>的议案》
司累积投票制实施细则>的议案》
司利润分配管理制度>的议案》
司承诺管理制度>的议案》
司股东会网络投票实施细则>的议案》
司会计师事务所选聘制度>的议案》
司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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