证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2025－050
浙江德创环保科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
在公司会议室召开第五届监事会第七次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和
主持。本次会议召开前 6 天，监事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以
邮件和电话方式通知了监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司章程》的相关规
定，并结合实际情况，现作出决议如下：
根据相关规定，作为公司监事，在全面了解和审核公司2025年第三季度报告
后，对公司2025年第三季度报告发表如下审核意见：
（1）公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2025年第三季度的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司第三季度的经营成果和财务
状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）在提出本意见前，未发现参与公司第三季度报告的编制和审核人员有
违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息
披露媒体刊登的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规，结合公司治理
实际需求，经审慎研究，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分条款进行修
订，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相
关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司现任监事将自公司股东大会审议通过本议案之日起解除职务，在公司股
东大会审议通过本事项前，公司第五届监事会仍将严格按照相关规定履行职责，
继续对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规
性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息
披露媒体刊登的《关于取消监事会、修订<公司章程>并修订、制定公司部分治
理制度的公告》《公司章程》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司监事会
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