证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-097
上海医药集团股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第十四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 30 日在上海市太仓路 200 号上海
医药大厦 1101 会议室召开，参加本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合
《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次
会议由徐有利监事长主持。本次会议审议通过以下议案：
一、《2025 年第三季度报告》
和公司内部管理制度的各项规定；
所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2025 年前三季度的经营管理和
财务状况等事项；
议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、《2025 年半年度利润分配预案》
本 公 司 2025 年 半 年 度 实 现 合 并 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
合计拟派发现金红利总额为 445,003,417.08 元（含税），占 2025 年半年度合并
归属于上市公司股东的净利润的 9.98%。2025 年半年度不进行资本公积金转增股
本。
如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以实施
权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分
配总额。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
监事会
二零二五年十月三十一日
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