证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-060
亿晶光电科技股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议的
通知和材料，于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出，经全体与会监事一致
认可，该次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何瑷女士主持。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《亿晶光电科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
经监事会对《公司 2025 年第三季度报告》的审慎审核，认为：
程》和公司内部控制制度的各项规定；
所包含的信息能够真实、全面地反映公司报告期内经营和财务状况。监事会同意按
时披露《公司 2025 年第三季度报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《亿晶光电科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
特此公告。
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