证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-082
江西联创光电科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
书面形式发出《关于召开第八届监事会第二十二次会议的通知和材料》，并以邮
件、直接呈送等方式送达各位监事。
召开第八届监事会第二十二次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事
会主席辜洪武先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了关于公司《2025 年第三季度报告》的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-080）。
监事会认为，（1）公司《2025 年第三季度报告》全文的编制和审议程序符
合《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号
定期报告》等相关法律法规及《公司章程》的规定；
（2）公司《2025 年第三季度报告》全文公允地反映了公司报告期内的财务
状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营
管理和财务状况等事项；
（3）公司董事、监事和高级管理人员保证公司《2025 年第三季度报告》全
文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
（4）公司在《2025 年第三季度报告》全文的编制过程中，未发现公司参与
第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司监事会
二〇二五年十月三十一日
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