证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2025-063
华泰证券股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十次会议通知及议案于 2025 年 10 月 16 日以专人送达或电子邮件方
式发出。会议于 2025 年 10 月 30 日以现场及视频会议方式召开，现
场会议地点为南京。会议应到董事 13 人，实到董事 11 人，陈仲扬、
张金鑫等两位非执行董事未亲自出席会议，其中：陈仲扬书面委托柯
翔非执行董事代为行使表决权，张金鑫书面委托张伟董事长代为行使
表决权。会议由公司董事长张伟主持。公司部分高级管理人员列席会
议。本次会议有效表决数占董事总数的 100%，符合《公司法》
、公司
《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了相关议案，并形成如下决议：
（一）同意关于公司 2025 年第三季度报告的议案。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司 2025 年第三季度报告于同日在上海证券交易所网站披露。
次会议全票审议通过《关于公司 2025 年 1—9 月份财务报表的议案》
。
（二）同意关于提高公司融资融券业务总规模上限的议案。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权
围之内，同意将公司融资融券业务总规模上限调整为不超过同期净资
本的 3 倍。
决定或调整公司融资融券业务具体规模。
（三）同意关于修订《华泰证券股份有限公司董事会专门委员会
工作细则》的议案。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司董
事会专门委员会工作细则》
。
（四）同意关于修订《华泰证券股份有限公司风险管理基本制度》
的议案。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（五）同意关于制定《华泰证券股份有限公司风险偏好及容忍度
陈述书》的议案。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（六）同意关于制定《华泰证券股份有限公司并表管理制度》的
议案。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
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