证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-084
佳都科技集团股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通
知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于 2025 年 10 月 29
日以通讯表决方式召开，公司共有董事 8 人，参与表决 8 人。参加本次会议的董
事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份
有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
一、2025 年第三季度报告
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于计提减值准备的议案
董事会认为，公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公
司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于部分募投项目变更实施主体的议案
公司拟将 2022 年度非公开发行募投项目“面向车路协同的新一代交通数字化
系统研发及产业化项目” 实施主体之一的广州佳都方纬交通科技有限公司变更为
广东华之源信息工程有限公司（以下简称“华之源”）。
变更实施主体后，公司拟使用募集资金向华之源借款，以推进募投项目的实
施，上述借款采用无息借款，借款期限自实际借款发生之日至募投项目实施完毕
之日止。根据募集资金投资项目建设需要，借款到期后可续借，亦可提前偿还。
本次借款仅限于募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理
层全权办理上述借款事项后续具体工作。
公司董事会授权管理层开立募集资金专户，并与保荐机构及开立募集资金专
户的银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》及相关后续事宜。
本次变更实施主体事项系在公司全资子公司之间进行变更，不涉及募集资金
用途变更，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
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