证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2025－036
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国人寿保险股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司第八届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 16 日以书面方式
通知各位董事，会议于 2025 年 10 月 30 日在北京召开。会议应出席董事 12
人，实际出席董事 11 人。董事长、执行董事蔡希良，执行董事利明光、刘
晖、阮琦，非执行董事王军辉、胡锦、牛凯龙，独立董事林志权、陈洁、
卢锋现场出席会议；独立董事翟海涛以视频方式出席会议。非执行董事胡
容因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事牛凯龙代为出席并表决。
本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国
人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事
规则》的规定。
会议由董事长蔡希良先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下
议案：
一、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
董事会审计委员会已审议通过该项议案。
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、《关于公司 2024 年度考核结果的议案》
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、《关于公司高管人员 2025 年度绩效目标责任书的议案》
董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、《关于公司原副总裁白凯离任审计报告的议案》
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、《关于公司与广发银行股份有限公司签署〈人民币单位协定存款
合同补充协议〉的议案》
独立董事专门会议已审议通过该项议案。
关联董事蔡希良、利明光、刘晖、王军辉、胡锦、胡容、牛凯龙回避
了该议案的表决。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的公告。
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、《关于公司投资国寿投资—远致基金股权投资计划关联交易的议
案》
独立董事专门会议已审议通过该项议案。
关联董事蔡希良、利明光、王军辉、胡锦、胡容、牛凯龙回避了该议
案的表决。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的公告。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、《关于公司与国寿安保基金管理有限公司签署日常关联交易框架
协议的议案》
该交易构成本公司在香港联交所上市规则下须予披露的关联交易。关
联董事蔡希良、利明光、刘晖、王军辉、胡锦、胡容、牛凯龙回避了该议
案的表决。详情请见本公司同日于香港联交所网站发布的公告。
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
