山东玻纤: 山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤公告编号：2025-078
转债代码：111001 转债简称:山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议于
的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信
息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
本议案经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意提交董事会审
议。
表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信
息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》
— 1 —
（公告编号：2025-081）。
本议案经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意提交董事会审
议。
表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
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