证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－072
王府井集团股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
王府井集团股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议于 2025 年 10 月
以现场结合视频会议方式举行，应出席董事 10 人，实际出席 10 人。会议符合有
关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
www.sse.com.cn。
的议案
同意公司之分公司王府井集团股份有限公司北京西单商场在中国工商银行
股份有限公司北京西单支行开立募集资金专项账户，用于支付西单商场优化改造
项目支出，并在募集资金专项账户开立后签署四方监管协议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
的议案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《内幕信息知情人管理制度》及《外部信息使用人管理制度》详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
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