证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-081
江西联创光电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
以书面形式发出《关于召开第八届董事会第二十七次会议的通知和材料》，并以
邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
表决方式召开第八届董事会第二十七次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本
次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议由董事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过
了以下议案，并形成了决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于公司《2025 年第三季度报告》的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-080）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日
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