证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-046
长飞光纤光缆股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事
会第十六次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等
已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定
送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其中
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以
逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、 审议通过公司《2025 年第三季度报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联
合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。
本议案已经公司第四届审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过公司《按照国际会计准则编制的 2025 年第三季度财务报表》
本议案已经公司第四届审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于与中国华信及上海诺基亚贝尔签署 2026 年度日常关联
/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》
同意公司与中国华信邮电科技有限公司（以下简称“中国华信”）签署 2026
年度日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2026 年度交易金额上限，及同意公
司与上海诺基亚贝尔股份有限公司（以下简称“上海诺基亚贝尔”）签署 2026
年度日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2026 年度交易金额上限。具体内容
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》
（公告编号：临 2025-048）。
本议案涉及关联交易事项，公司 2025 年第一次独立董事专门会议已审议通
过本议案，并同意将本议案提交本次董事会审议。马杰先生及郭韬先生作为关联
董事对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《关于与 Prysmian S.p.A.、长飞上海、特发光纤及云晶飞 2026
年度日常关联交易预计额度的议案》
同意公司与相关关联方 2026 年度日常关联交易金额上限，具体内容详见同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（公
告编号：临 2025-048）。
本议案涉及关联交易事项，公司 2025 年第一次独立董事专门会议已审议通
过本议案，并同意将本议案提交本次董事会审议。Lars Frederick Persson 先生、
Pier Francesco Facchini 先生、Hamavand Rayomand Shroff 先生及庄丹先生作为关
联董事回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案》
公司董事会收到非独立董事熊向峰先生的辞职报告。熊向峰先生因工作原因
申请辞去公司非独立董事的职务。董事会提名邱祥平先生为公司第四届董事会非
独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事辞任暨补选非独立董事的公告》（公告编号：临 2025-049）。
本议案已经公司第四届提名及薪酬委员会 2025 年第三次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
同意授权管理层决定适时召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
备查文件：
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日
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