证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-54
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4
五矿发展股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届董事会第八次
会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025
年 10 月 11 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体董事一致推举，本次会议
由公司董事黄国平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）
《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》
同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会
四个专门委员会组成人员名单为：
主任委员：魏涛
委员：张新民、朱岩、黄国平、李智聪
主任委员：张新民
委员：朱岩、李曙光、姜世雄、常伟
主任委员：朱岩
委员：张新民、李曙光、常伟、鲁辉
主任委员：李曙光
委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）公司《2025 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》
公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业
会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状
况，同意公司计提资产减值准备。
上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董
事会审议。
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2025-55）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）
《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
审议通过公司《2025 年第三季度报告》，同意对外披露。
公司《2025 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议
通过，同意提交公司董事会审议。
公司《2025 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），并同时在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》和《 》上登载。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）
《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司信息披露事务管理制度》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）
《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司重大信息内部报告制度》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）
《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议
案》
同意修订《五矿发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理
制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）
《关于修订公司<公司债券信息披露管理制度>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司公司债券信息披露管理制度》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）
《关于修订公司<债务融资工具信息披露事务管理制度>的
议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司债务融资工具信息披露事务管
理制度》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）
《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的
议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追
究制度》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）
《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制
度》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此外，公司董事会听取了公司《2025 年第三季度业务工作报告》
。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日
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