证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-050
河南华英农业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年11月19日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为2025年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月19日9:15至
（1）截至2025年11月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
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权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书
面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票
作为投票对
数（4）
作为投票对
数（8）
《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的
议案》
-2-
《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议
案》
应选人数
（5）人
应选人数
（3）人
第十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于《证
券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
上的有关公告。
持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出
席股东大会股东所持表决权过半数通过。其中，提案 1、2 需逐项表决；
提案 4、5 涉及关联交易事项，与前述议案有利害关系的关联股东需回避
表决；提案 6、7 分别选举非独立董事 5 人、独立董事 3 人，采用累积投
票制，为等额选举方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
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独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票，
并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
（二）登记时间：2025年11月18日上午08:30-12:00；
（三）登记地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号13楼证券部；
（四）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下
文件办理登记：
理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、
自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证
件、股东账户卡办理登记。
表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、股东账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本
人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权
文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给公司。
（五）其他事项
-4-
联系地址：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号13楼证券部
邮政编码：465150
联 系 人：牛宇
联系电话：（0376）3119917
联系传真：（0376）3119917
邮 箱：ny002321@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日
-5-
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对
该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投零票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
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股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会召开日)上午9:15，结束时间为2025年11月19日（现场股东大会结束当
日)下午3:00。
所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
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附件二
授 权 委 托 书
致：河南华英农业发展股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席河南华英农
业发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人
依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具
体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单
位（本人）承担。(说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，
视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票)
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>及附件
（4）
的议案》
《关于修订<公司章程>的议
案》
《关于修订<股东大会议事规
则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>
的议案》
《关于废止<监事会议事规则>
的议案》
《关于修订、制定部分内部治
（8）
理制度的议案》
《关于修订<独立董事工作制
度>的议案》
-8-
《关于修订<对外担保管理制
度>的议案》
《关于修订<关联交易管理制
度>的议案》
《关于修订<募集资金管理制
度>的议案》
《关于修订<重大经营与投资
决策管理制度>的议案》
《关于修订<利润分配管理制
度>的议案》
《关于修订<内部审计制度>的
议案》
《关于制定<会计师事务所选
聘制度>的议案》
《关于第八届董事会董事薪酬
方案的议案》
《关于向公司关联方借款暨关
联交易的议案》
《关于调整 2025 年度日常关
联交易预计的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于选举第八届董事会非独
立董事的议案》
选举许水均先生为第八届董事
会非独立董事
选举张勇先生为第八届董事会
非独立董事
选举朱明红先生为第八届董事
会非独立董事
选举张巍先生为第八届董事会
非独立董事
选举龚保峰先生为第八届董事
会非独立董事
《关于选举第八届董事会独立
董事的议案》
选举叶金鹏先生为第八届董事
会独立董事
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选举王火红先生为第八届董事
会独立董事
选举张瑞女士为第八届董事会
独立董事
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
附注：
面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指
示。
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