证券代码：000531 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：2025-048
广州恒运企业集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（1）截至 2025 年 11 月 12 日（股权登记日）下午深圳证券交
易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东或其授权委托代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
上述提案分别已经第十届董事会第九次会议、第十一次会议审
议通过。上述提案审议情况详见 2025 年 8 月 30 日、10 月 31 日公
司公告。公司指定披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可
以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提
供下列材料:
券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身
份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出
席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定
代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2025 年 11 月 17 日上午 9:00-12:00，下午
（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 16
楼董秘室。
（四）其他事项
现场会议的股东食宿及交通费用自理。
次股东会议的进程按当日通知进行。
联系电话：020-82068252 传 真：020-82068252
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
根据提案内容填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运
企业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使如
下表决权（在“同意”
、“反对”
、“弃权”其中一项打√）:
本次股东会提案编码示例表
备注
提案 该列打勾 同意
提案名称 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/
无权 按照自己的意思表决。
委托人签名（法人单位加盖印章）： 委托人持股性质及数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2025 年 月 日
有限期限：截至本次股东会结束
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