证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-069
小熊电器股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
电器新总部一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股 非累积投
票激励计划部分限制性股票的议案》 票提案
《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉 非累积投
的议案》 票提案
非累积投 √作为投票对象的子
票提案 议案数（6）
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议 非累积投
案》 票提案
《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉 非累积投
的议案》 票提案
十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。
避表决。
三、会议登记等事项
董事会办公室
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其
身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书（请详见附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书（请详见附件二）。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请详
见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时
间内进行登记。不接受电话登记。
联系人：宋钦、郑文韬
电话：0757-29390865
传真：0757-23663298
电子邮件：xxdq01@bears.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
小熊电器股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席小熊电器股份有限
公司2025年11月18日召开的2025年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）
依照以下指示对下列议案投票，本公司（本人）对本次会议表决未作指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。
备注 表决情况
议案编 该列打勾
提案名称 同 反 弃
码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积
投票提
案
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案》
《关于回购注销 2022 年股票期权与限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》
《关于变更公司注册资本及修订〈公司章
程〉的议案》
√作为投票对象的子议案数：
（6）
《关于修订〈股东大会议事规则〉的议
案》
《关于修订〈关联交易管理制度〉的议
案》
《关于修订〈募集资金管理办法〉的议
案》
《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉
的议案》
《关于修订〈重大经营与投资决策管理制
度〉的议案》
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人深圳股票账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。
附件三：
小熊电器股份有限公司
单位名称/姓名
身份证号码/统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
联系电话
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