证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-058
箭牌家居集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2025
年 10 月 24 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届
监事会第十九次会议的通知》。2025 年 10 月 30 日，公司第二届监事会第十九
次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦
会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规的
相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》
在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施进度及保障募集资金安全的
前提下，使用额度不超过人民币 2.51 亿元（含本数）部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的
收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资
金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，因此同意公司继续使用不超过人民
币 2.51 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
箭牌家居集团股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
