证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025- 046
上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 10 月 24 日以书面及电子邮
件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。
（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
经审议，董事会认为《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法
律法规及《公司章程》的相关规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和
经营成果。董事会全体成员保证公司 2025 年第三季度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
公司 2025 年第三季度报告刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于聘任证券事务代表的公
告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公
司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
