证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-059
浙江和达科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 26 日向
全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十八次会议的通知。该会议于
出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长郭军先生主持，会议
的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法
有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
公司董事会认为，公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法
规和公司章程的规定，公允、全面、真实地反映了公司 2025 年第三季度的财务
状况和经营成果，公司 2025 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
具 体内容详 见公司同日披露于上海 证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的
《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-053）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》
本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-054）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登
记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配
套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等有关规定，结合
公司治理实际需求，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公
司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废
止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时对《浙江和达
科技股份有限公司章程》中的有关条款及相关制度作出相应修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》
（公告编号：2025-055）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，同时为了精简和优化公司
的治理体系，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关
规定，对现行治理制度进行同步修订和整合，制定、修订和废止部分公司治理制
度，具体情况如下：
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
表决情况：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
上述第 4.12 项子议案已经公司第四届董事会薪酬委员会第五次会议审议通
过，第 4.9 和 4.16 项子议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议
通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》
（公告编号：2025-055）。
上述第 4.1-4.12 项子议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开浙江和达科技股份有限公司 2025 年第二次
临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2025 年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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