证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-072
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。
召开。
二、董事会会议审议情况
告》。
根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规
定，经董事会认真审核，认为《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法
律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整
地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2025 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》（公告编号：
募集资金进行现金管理的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资
金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过 1 亿元暂时闲置的向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，
决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在决议有效期内该资金额度可滚动
使用，并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度，但在有效期终止前全部收回。
具体内容详见 2025 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2025-074）。
三、备查文件
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
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